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传销组织在扶贫方面有1300多人参与,被骗超过480万元
时间:2019-03-24 14:15:49 来源:西羊资讯网 作者:匿名



在“帮助穷人,帮助穷人”,“做善,致富”的旗帜下,坚持“互联网金融”和“网上财务管理”标签,参与者必须支付加入俱乐部的费用,然后诱惑成员离线开发高回报——

MLM在慈善光环的掩护下

1Old成员(左起第一位)指示“新人”填写信息; 2名调查技术人员在线收集电子证据; 3李金泽接受检察官的讯问

近年来,“兴山会”已进入公众视野。它标有“扶贫与帮助”,“共同富裕”和“传统文化”。它标有“互联网金融”和“网上银行”,要求参与者支付费用才有资格获得会员资格,并以高回报作为诱饵。鼓励会员继续离线开发,以便制定会员支付或退款的下线数量。然而,所谓的“帮助穷人,帮助穷人”实际上是在做善事的旗帜下的虚假宣传,包装了一个看起来悲伤和可怕的“慈善大使”形象。

2017年8月,河南省南阳市万城区公安机关调查了一个大型金字塔计划。 2018年1月17日,万城区检察院对该案的法定代表人李金泽和国兴通信股份有限公司(以下简称“兴山会”)的法定代表人提起公诉。案件的主犯和金字塔计划的可疑组织和领导。 3月16日,万城区法院审理此案。

在被欺骗之后,他转身撒谎

据处理此案的检察官称,“泰山汇”发展成员将以慈善的名义讲述“帮助穷人,做善事,赚钱”的故事。:会员不仅可以快速收回本金,而且如果他们按照某些标准进行投资,也可以获得高价。回报金额也可以帮助穷人并做好事;更多的发展下线,会员级别将得到改善,并将继续从未来获利。

“慈善机构不是要求回报。我们如何加入慈善组织,我们怎样才能获得高回报?”该案的检察官指出了“做好事”的矛盾逻辑。事实上,李金泽等人编织的“帮助穷人,做善事”的神话是一个金字塔计划,通过东墙打破了天空。

“他们说这是扶贫。让我付3000元。我会在三周内给我3900元。”魏老汉年仅60岁,只有小学文化,是南阳市万城区一个普通农民。 2017年7月中旬,魏老汉被朋友引入“善行”,过去几年全部用于耕作和工作的10200元已经分发。半个月后,他没有得到一分钱的回扣,只是发现他被骗了,并迅速向当地公安机关报案。 2017年8月11日,万城区检察院批准逮捕犯罪嫌疑人李金泽涉嫌组织领导金字塔计划。李金泽在收到案件后承认,他已经从一名进入骗局的受害者转变为欺诈活动的组织者。2016年10月,李金泽的人生遇到了一个重要的转折点。那时,他在万城区官庄镇开了一家店,在他好的时候浏览了这个网页。他意外地发现广东总部有一个减贫部门,专门为残疾人和弱势群体提供一些帮助。宣布:“做好大量扶贫工作,帮助党和政府减轻负担,从慈善援助中收集数千万捐款,帮助数十万人帮助穷人。它还将在20天内赚取收入。“

做慈善事业可以赚钱吗?李金泽睁大了眼睛,对“善行”的性质有一些怀疑。然而,他加入的微信群体的在线平台和诱人的宣传消除了他的疑虑。 “要成为一个合格的'好粉',我想有一些事情必须要做。首先,每天晚上应该分享通知,更多地了解中国传统文化。其次,你可以忘记吃饭。睡觉,但是别忘了去送礼物......“小组中的”老师“一词让李金泽向往。

李金泽抱着尝试的心理,在汇商品商城买了一块300元的“好种子”,然后在“星山汇”平台上注册了一个帐户,然后提交了他的身份证来激活帐户。银行卡号码供审核。通过审查的李金泽在惠尚品商城购买了100元的“好心硬币”,这样他就可以“派出团队”。不久,“星山会”平台向李金泽发送了需要接受捐赠者的信息(姓名,银行卡号和电话号码)。李金泽证实了这一点。如果他认为没问题,他会向另一张银行卡发送3000元,这被视为“给予”。 。

半个月后,没有好回报,李金泽觉得自己被骗了。但他并不在意,但觉得这种体验“非常有趣”。出乎意料的是,此时,两名“邢山辉”高管先后从广东和海南打来电话,核实他的资金情况。李金泽如实地回答了这个问题。几天后,他在“兴山汇”注册的银行卡中收到了3900元。

李金泽买了另一枚“好心硬币”。他第二次排队,向收件人捐赠了3000元。过了一会儿,他收到了3900元的汇款。像这样,他已经捐了九次,每次都有一点利润。作为商人,李金泽此时可能已经了解了“陶山会”的运作机制。但他想到的不是放弃,而是投资并发财。Tong Cancan Lotus

2016年秋季,李金泽决定下载并运行“兴山会”公共支持系统(软件),以吸引参与者以高回报伪装支付门槛费,然后以开发人员数量为基础回扣诱使参与者发展他人参加“兴山会”。 “组织,使这个所谓的”慈善事业“做大做强,并赚取巨额财富。

工作结束后,李金泽夫妇到工商办公室将“原家装饰音乐装饰店”营业执照改名为“萧山汇会员之家”国学通讯有限公司。文化传播服务与会议服务“。通过了“星山会”的审计和记录,成为“邢山汇”的“九级成员”,并立即开始从下线发展并从中获利。

为了使自己的“智慧之家”更好,李金泽应网络成员的邀请加入“河南好粉”微信群,然后成立了自己的“夏惠慧家”微信群。

为了吸引更多的下线,李金泽总共制定了:规划公益活动,组织慈善捐赠,抓住各种机会,提高自己的曝光度和“优秀智慧”;到全国各地去检查“贫困村”,收购股份处于破产的边缘。公司在各种场合都穿着唐装,带着微笑和大谈“鸡汤”。只要你看到帮助他人的好话,李金泽就会将这篇文章转发给他自己的微信群体。朋友们分享传统文化,扶贫理念,但实际上发挥情感卡片,诱惑热心公益群体加入他们的“慈善”业务。

根据李金泽的说法,每周一至周五,晚上8:30,他将按时在微信集团直播,鼓励大家做慈善事业。为了提高公司知名度,发展更多下线,李金泽还组织“兴山会”成员前往庞沟村开展“扶贫活动”,向村里的贫困户分发米粉,然后借用贫困家庭的口。宣传村民“做好事”。有时候,李金泽会直接向贫困家庭寄300元,等待后者帮助他们完成宣传,然后要求他们拿出300元购买“好种子”。

看不见的MLM性质

随着宣传工作的不断增加,村民们口口相传,加入了“星山会”作为会员。在接受检察官的采访时,李金泽承认,“我正在谈论等待回扣的支付与团队的捐赠成比例,但为了获得更多的利益,你必须制定自己的下线并鼓励他们捐款。直到现在,线路成员才能在这些会员获得奖励之前捐出6轮。“

李金泽等人倡导“帮助穷人,互相帮助,共同生活”的概念,策划和组织残疾人和贫困家庭的捐款,并发展他们参与这个“慈善事业”直到事件发生,共43人直接下线,成员组织起来。注册人数超过1300人,涉及金额高达480万元。开发成员遍布河南和湖北。

李金泽的广告真的如此吗?该案的检察官分析了李金泽的商业模式,揭露了“善行”的金字塔计划本质。

加入会员的先决条件是为每个300元的价格购买“好种子”,以激活会员帐户。帐户激活后,您可以通过投资资金和离线开发获得静态和动态收入。静态收入是指会员根据平台指令向“收件人”汇款,称为“给予”。在完成此链接一段时间后,平台将安排其他成员向此人汇款,这称为“感恩帮助”。会员可以选择五个等级的“非凡”,“差”,“富裕”,“好”和“伟大”。 “给予”金额从1000元到5000元不等,收益率在5%到20%之间。动态收入是指会员在离线开发后获得“抨击”金额的2%至6%的佣金。

据李金泽介绍,“兴山汇”系统的每个成员都可以获得超过主要收入,但组织不支持高收益房地产业和正常的盈利模式,投入的资金不增加值。那么收入来自哪里?

李金泽在看守所揭开了答案。 “善行的门槛低,门槛高。最低门槛为300元。对于残疾人和农村留守老人来说,他们的收入和经济资源较少,渴望获得社会关注。我是我也渴望通过我有限的能力赚取收入。300元的低门槛符合他们的经济和心理能力。我的公司需要保持使用会员心理的功能,不断发展会员和使用新会员。 “钱被补充给老会员。”“这是成员之间的所有资金和转移,并依靠不断发展的新成员注入更多资金来维持,这不是金字塔计划。”检察官说,“李金泽的公司正在通过总部建设”邢山辉“。网络平台使用金字塔方案和其他方式吸收资金,用于支付回报和奖励的系统是不断增加的新成员的主体。这是打鼓和开花的骗局。一旦下线的发展缓慢,资金流入低于支付。数量,资金链将破裂,它将崩溃。“该案的检察官告诉记者,接受他人的捐款应该合理合法,而”善行“组织的钱是非法的,这意味着更多的人遭受损失。

此外,良好的回报也符合受害者的心理诉求。 “兴山汇”以大米,食用油,面粉等日用品为主,增强了群众的心理满足感,使他们迷上了“做好”的行列。检察官说,“他们声称所有的钱都用于扶贫和慈善事业,但实际上,除了老人的资金周期外,公司的成员还以'刮刮'和'的形式投入了大量资金。回归'。人们的口袋。“

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